Vũ Nhôm liên quan thế nào đến hơn 13 triệu USD của DAB

Trong phiên xử sắp diễn ra tại TAND TP HCM, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), ông Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên giám đốc điều hành, Phó chủ toạ HĐQT nhà băng thương nghiệp cổ phần nhiều Á - DAB) và 24 người khác bị truy tố hàng loạt tội danh do gây thất thoát 3.608 tỷ đồng.

Ngoài việc lấy hơn 200 tỷ đồng của DAB, Vũ Nhôm còn nhận của nhà băng này 13,4 triệu USD và đến nay chưa trả.

Vũ Nhôm 9 lần nhận tiền

Công ty Bắc Nam 79 sở hữu 50 triệu cổ phần (10%) DAB. Quá trình điều tra, nhà chức trách thu giữ 5 tờ giấy viết tay của thủ quỹ Hội sở DAB. Đây là 12 khoản chi thu sai nguyên tắc lên đến gần 300 tỷ đồng, diễn ra từ ngày 11/10/2012 đến 12/3/2014.

Theo cáo trạng của VKSND vô thượng, số tiền này được chuyển đến viên chức phòng kho quỹ DAB - chi nhánh Hà Nội để mua 13,9 triệu USD. Sau đó, ông Bình chuyển tuần tự 9 lần cho Vũ Nhôm, tổng cộng là 13,4 triệu USD. Lần chuyển ít ra là 1 triệu USD, nhiều nhất là 3 triệu USD.

Nguyên tổng giám đốc DAB dấn đã chỉ đạo nhân viên xuất quỹ mua USD "giúp" Phan Văn Anh Vũ và "không biết anh ta dùng vào việc gì". Số ngoại tệ này hiện Vũ Nhôm chưa trả lại cho Ngân hàng.

Vũ Nhôm khai không chiếm đoạt, 13,4 triệu USD là khoản vay cá nhân giữa ông ta và ông Bình. Cơ quan điều tra bước đầu xác định Vũ Nhôm phải có nghĩa vụ trả cho ông Bình, để hoàn DAB. Hành vi này của anh ta đang được tiếp chuyện làm rõ, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý.

Trong phiên tòa mở ngày 30/7, ông Vũ bị TAND Hà Nội phạt 9 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí ẩn Nhà nước. Ảnh: TTXVN.

Cáo trạng xác định, với vai trò là giám đốc điều hành, Phó Chủ tịch HĐQT và chủ toạ Hội đồng tín dụng DAB, ông Trần Phương Bình đã để xảy ra hàng loạt sai phạm kéo dài khiến ngân hàng thiệt hại nặng. Ông Bình bị kết tội hành vi lạm dụng chức phận, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng; cố ý làm trái gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng.

Việc thiệt hại hơn 3.500 tỷ đồng là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm ngày 31/12/2015 lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn hơn 47.000 tỷ đồng. Hành vi sai phạm của ông Bình kéo theo một loạt cán bộ DAB vướng lao lý.

dự định ngày 27/11 TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử. Trong đó, Phan Văn Anh Vũ bị truy tố về tội Lạm dụng chức phận, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 BLHS 2015, khung hình phạt 20 năm đến chung thân.

Ngoài cáo buộc là đồng phạm với Vũ Nhôm, ông Trần Phương Bình cùng 24 người khác còn bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 BLHS 1999) và Thiếu nghĩa vụ gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285, BLHS 1999).

Các bị can khác bị truy tố : - Tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn cướp đoạt tài sản gồm: Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DAB), Phạm Văn Phước (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần lương thực Nam Định) - Tội Cố ý làm trái gồm các bị cáo nguyên là cán bộ DAB: Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyễn Đức Vinh (nguyên trưởng phòng ngân quỹ trụ sở DAB), Đỗ Thanh Hùng (nguyên thủ quỹ trụ sở DAB), Nguyễn Văn Thuận (nguyên phó giám đốc DAB Sở giao dịch), cõi tục Hùng (nguyên htủ quỹ DAB Sở giao tế). Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên trưởng phòng kinh doanh trụ sở DAB), Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên trưởng phòng quản lý tài sản nợ và có thuộc khối kinh dinh nguồn vốn DAB), Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên phụ quỹ DAB Sở giao du), Nguyễn Đức Tài (nguyên giám đốc DAB Sở giao du), Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó giám đốc điều hành, Phó chủ toạ Hội đồng tín dụng DAB), Lê Kiên Giang (nguyên phụ quỹ trụ sở Ngân hàng DAB). Nguyễn Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng DAB Sở giao du), Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên phó trưởng phòng tín dụng DAB Sở giao tế), Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng DAB Sở giao du), Nguyễn Hồ Bảo Quốc (nguyên giám đốc DAB Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng), Võ Hoàng Đông (nguyên thủ quỹ DAB Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng), Quách Thành Sang (nguyên phụ quỹ DAB Sở giao du), Nguyễn Hồng Ánh, Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Sao Việt Nam), Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ tụ tập). - Tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Nguyễn Thị Cúc, Phan Thị Tố Loan, Nguyễn Vinh Sơn, đều nguyên là cán bộ ban kiểm soát DAB.

Quốc Thắng