Công ty bình phong CNC được cục trưởng C50 tạo dựng thế nào?

Đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Văn Dương (cựu tổng giám đốc công ty TNHH Đầu tư và phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch công ty VTC online) điều hành phê chuẩn hai cổng Rikvip/Tip.club đã lôi cuốn gần 43 triệu trương mục. Đây được đánh giá là màng lưới trò chơi cờ bạc cải trang có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam.

Theo hồ sơ vụ án, Game Rikvip hoạt động từ ngày 18/4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép ưng chuẩn hai trang web. Số tiền giao dịch qua đường dây từ 2015 khoảng 10.000 tỷ đồng.

Nhà chức trách đánh giá, đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành nói trên là công ty CNC

'Đế chế' đánh bạc trực tuyến của hai đại gia nghìn tỷ . Đồ họa: Việt Chung.

Hồ sơ vụ án miêu tả, đầu năm 2010, Bộ Công an ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát buồng tầy sử dụng công nghệ cao (C50). Trong đó quy định, C50 có nhiệm vụ, quyền hạn được thành lập công ty bình phong để phục vụ đề nghị nghiệp vụ.

Giữa năm 2011, cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh chỉ đạo thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (Cục trưởng C50) nghiên cứu, lập tờ trình xin chủ trương thành lập công ty bình phong.

Ông Hóa giao cho cấp dưới lên kế hoạch và được tư vấn lập công ty bình phong có chức năng là đơn vị kinh tế nghiệp vụ trong đấu tranh buồng tù hãm sử dụng công nghệ cao. Tờ trình ông Hóa gửi lên được trung tướng Vĩnh đồng ý.

Hàng loạt thủ tục sau đó được ông Hóa chỉ đạo cấp dưới rốt ráo chuẩn bị để công ty bình phong ra đời. Theo kế hoạch, công ty này được thành lập theo mô hình công ty TNHH. Trong đó, C50 góp 20% cổ phần nhưng chỉ là hình thức và cử cán bộ đại diện cho phần vốn góp, tham dự vào công ty, đảm nhận công nghệ thông báo.

Chủ trương C50 đề ra khi đó là cán bộ được cử dự vào công ty bình phong sẽ thực hiện theo sự điều hành trực tiếp của cục này, yêu cầu phải là người có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn ăn nhập.

Tuy nhiên, khi gửi văn bản xin duyệt y việc thành lập công ty bình phong này tới Thứ trưởng Bộ Công an thời điểm đó là trung tướng Phạm Quý Ngọ, việc góp vốn 20% của C50 vào công ty bình phong lại không được đề cập là “hình thức” nữa. Ông Ngọ có bút phê “đồng ý về chủ trương, thực hiện phải bảo đảm đề nghị chính trị, luật pháp, nghiệp vụ đã quy định”.

Trong thời kì xin chủ trương, ông Phan Văn Vĩnh giới thiệu Nguyễn Văn Dương (lúc đó là người sáng lập và làm chủ toạ HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư UDIC) gặp ông Hóa để thành lập công ty bình phong cho C50.

Nhân dịp này, Dương sau đó tới gặp riêng ông Hóa và thống nhất để mình lo việc này. Ngày 30/9/2011, Dương thành lập công ty CNC, giữ chức chủ toạ HĐTV, là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nửa tháng sau khi công ty được lập ra, ông Hóa ký bản ghi nhớ về hợp tác kinh dinh với Dương với nội dung C50 có bổn phận tạo điều kiện khi CNC có đề xuất những lĩnh vực kinh doanh "mang tính chất thể nghiệm phục vụ công tác đánh giá tác động tầng lớp, môi trường trong lĩnh vực truyền thông, công nghệ cao".

CNC có nhiệm vụ đảm bảo thực hiện đề nghị nghiệp vụ của cục này, thưa với C50 các hoạt động kinh dinh, tài chính của mình. Về phân phối lợi nhuận, hai bên thỏa thuận chia theo tỷ lệ: công ty CNC được 80%, C50 được 20%.

Ông Hóa còn thay mặt C50 ký hợp đồng ủy quyền với Dương. Theo đó, Dương là người đại diện cho 20% vốn điều lệ của C50 ở CNC. Ngoài ra Dương còn phải cam kết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của C50, cũng không được sử dụng, chuyển nhượng, thụ hưởng phần vốn đại diện hay bất kỳ ích lợi nào từ nguồn vốn góp này.

Dù vậy, trên thực tế, C50 không góp vốn và cũng không cử cán bộ của cục tham dự như kế hoạch trình cấp trên lúc ban sơ.

Ngoài ra, Dương còn xin Tổng cục Cảnh sát cho đặt công ty CNC tại trụ sở do Tổng cục quản lý tại số 10 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội.

đề nghị này của Dương được cả ông Hóa, Vĩnh chấp thuận. Công ty CNC được dùng tòa nhà số 10 Hồ Giám từ tháng 10/2012 đến hết tháng 3/2017 và đã trả cho Tổng cục cảnh sát tổng số tiền 1,8 tỷ đồng.

Xin tổ chức đánh bạc trên mạng để lấy tiền đào tạo hacker chuyên nghiệp

Đầu tháng 5/2012 Dương có văn bản gửi ông Vĩnh và Hóa mỏng về hiện trạng hoạt động bài bạc trực tuyến tại Việt Nam. Trong đó, Dương đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, C50 tạo điều kiện hỗ trợ để CNC làm việc với đối tác tên Tamtay trong việc xây dựng và tổ chức phát hành các trò chơi cờ bạc trên Internet.

Hoạt động này được Dương lý giải nhằm tìm hiểu, đưa ra đề xuất từ thực tại để quản lý các hoạt động bất hợp pháp trên, tạo nguồn thu để CNC có nguồn tài chính xây dựng lực lượng hacker chuyên nghiệp, phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao.

Cuối tháng 12/2012, Dương lại bẩm C50 yêu cầu để CNC đưa cổng tính sổ trực tuyến vào các đơn vị phát hành game thời điểm đó, đặc biệt là các đơn vị kinh dinh game trái phép. Ông Hóa không có quan điểm chỉ đạo gì với đề xuất này nên cấp dưới chỉ lưu hồ sơ.

Cuối năm 2013, Dương đấu ít sơ kết hai năm hoạt động của công ty bình phong CNC rằng, sau một thời kì nghiên cứu và nắm bắt thị trường, doanh nghiệp này đã xây dựng hoàn chỉnh cổng thanh toán trực tuyến tên Sspay.

Dương giảng giải, đây là cổng tính sổ trực tuyến dùng công nghệ tiên tiến, đáp ứng mọi nhu cầu tính sổ trực tuyến SMS, các loại thẻ cào di động – game, ví điện tử, thẻ nhà băng nội địa, thẻ quốc tế... Mục đích của CNC xây dựng cổng thanh toán là nhằm nắm “mạch máu” tài chính của các đơn vị kinh dinh game trái phép trên thị trường.

Dương cho rằng CNC rất cần sự tương trợ từ phía lãnh đạo C50 trong việc đưa các game bất hợp pháp trên dùng cổng Sspay của CNC làm cổng tính sổ độc nhất vô nhị. Dương còn muốn hàng tháng có buổi họp giao ban giữa lãnh đạo C50 và công ty để mỏng về các hoạt động nghiệp vụ.

Nhà chức trách xác định, khi đề xuất được trình lên, ông Hoá chỉ đạo cấp dưới nghiên cứu. Tuy nhiên cán bộ ở C50 nhận thấy đề xuất của công ty CNC là vi phạm luật pháp nên hỏi ông Hóa: “Công ty CNC đề xuất những việc sai như thế này thì ý kiến anh thế nào?”. Lúc đó, ông Hóa chỉ đạo: “Thế thì không giải đáp nữa, lưu hồ sơ thôi”.

Độ sung túc của trùm đường dây đánh bạc trực tuyến lớn nhất nước.

Đầu năm 2015, Phan Sào Nam, lúc đó là chủ toạ HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC Online, biết công ty CNC của Dương là công ty bình phong thuộc C50 nên đã gặp và yêu cầu Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip. Dương đồng ý rồi chỉ đạo lãnh đạo công ty dưới quyền mình ký hợp đồng hợp tác.

Nội dung hợp đồng trình bày công ty CNC đóng vai trò phát hành, giải pháp tính sổ, đứng tên giấy phép, văn bản hài lòng theo quy định của luật pháp. Tháng 4/2015, phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip bắt đầu hoạt động.

Cuối năm 2015, Dương trình lên ông Hóa một tờ trình không số xin để CNC thể nghiệm mô hình kinh dinh đặt cược dưới hình thức game có thưởng trên mạng Internet.

Theo nhà chức trách, thời kì này ông Hóa biết Chính phủ đang xây dựng dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược nhưng chưa được ban hành song vẫn bút phê chỉ đạo “phòng tham vấn nghiên cứu, đề xuất” đối với ước muốn của Dương.

Đầu năm 2016, ông Hóa bàn luận với ông Vĩnh hình thành ý tưởng xây dựng hệ thống phòng vệ nhà nước về tội phạm mạng và giao cho công ty CNC thực hành. Ngày 11/1/2016 Nguyễn Văn Dương ký ít gửi ông Nguyễn Thanh Hóa về kế hoạch xây dựng hệ thống phòng ngự quốc gia về tù nhân mạng.

Đầu tháng 3/2016, ông Vĩnh chỉ đạo ông Hóa về nội dung xây dựng lộ trình phát triển công ty CNC, đích chính là xây dựng “hệ thống phòng ngự nhà nước về phạm nhân mạng”. Nhưng để có điều kiện thực hành, công ty CNC cần tụ họp xây dựng hệ thống mạng xã hội, cổng tính sổ trực tuyến để thu thập thông báo, nắm bắt tình hình tội nhân và có nguồn thu để lấy kinh phí.

Ông Hóa nối giao cấp dưới xây dựng, đề xuất lịch trình phát triển công ty nghiệp vụ với kế hoạch phê duyệt cổng thanh toán CNC, công ty đã xâm nhập hệ thống thanh toán trực tuyến, hệ thống chuyển tiền trên thị trường. Cũng trong gian đoạn này, ông Phan Văn Vĩnh có thưa đề xuất lịch trình phát triển công ty nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát.

Nội dung diễn đạt công ty CNC phục vụ rất hiệu quả trong công tác chuyên môn của C50 và Tổng cục Cảnh sát. Nhưng thực tiễn, công ty CNC đang hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Đến giữa năm 2016, dù công ty CNC đã tham gia vận hàng đường dây đánh bạc trên mạng Internet được gần một năm, Dương vẫn tiếp chuyện ký vắng gửi lãnh đạo Cục C50 về kế hoạch xây dựng cổng các trò chơi trực tuyến.

CNC đề xuất C50 "cho phép công ty CNC khai triển kế hoạch xây dựng mô hình cổng các trò chơi trực tuyến tương tự". Ông Hóa đồng ý và chỉ đạo Dương báo cáo ông Vĩnh với nội dung đề xuất lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho phép khai triển kế hoạch xây dựng mô hình cổng các trò chơi trực tuyến và thử nghiệm cho phép người dùng chuyển đổi một phần account ảo sang thẻ ảo hoặc ví điện tử của CNC, ban sơ sẽ chỉ cho phép thí nghiệm một cách hạn chế ở quy mô riêng nhỏ.

Dương hẹn nguồn thu từ hoạt động thí nghiệm này được dùng để xây dựng hệ thống phòng vệ nhà nước về tội nhân mạng, nhằm chừng doanh thu lợi nhuận đồng thời tạo thêm nguồn kinh phí để hỗ trợ, nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức CNC và cán bộ đội viên Cục C50. Dương còn đòi lãnh đạo Tổng cục có văn bản kiến nghị Bộ trưởng thông tin truyền thông đồng thuận, cho phép CNC thực hành mô hình thử nghiệm nêu trên.

Nhận đề xuất của Dương, ông Vĩnh lại chỉ đạo C50 đề xuất rồi mình duyệt. Lúc này, ông Hóa đã biết công ty CNC vận hành “chui” hai cổng game đánh bạc tên Rikvip.com và 23zdo.com. Ông Hóa báo ông Vĩnh thì nhận được chỉ đạo xây dựng văn bản để báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Bộ thông tin truyền thông để hợp pháp hóa hai cổng game của công ty CNC.

Tuy nhiên lãnh cả hai bộ trên đều không hài lòng. Thậm chí Bộ trưởng và Thứ trưởng Công an còn chỉ đạo về việc điều tra hoạt động của đường dây đánh bạc của Dương và Nam vận hành. tuy thế, ông Vĩnh và Hóa đã chống lại chỉ đạo của cấp trên, ngăn cản việc điều tra.

C50 được ủng hộ một bộ phần mềm diệt virus

Tại cơ quan điều tra, Dương khai công ty CNC được Cục cảnh sát gian tội phạm sử dụng công nghệ cao và Tổng cục cảnh sát cũng như một số cá nhân của hai cơ quan này tạo điều kiện tiện lợi cho hoạt động kinh dinh.

vì thế, anh ta đã dùng một phần tiền lợi nhuận của công ty và một phần đông tiền thu được do tổ chức đánh bạc mà có để chuyển 850 triệu đồng cho C50, trong đó hỗ trợ 700 triệu đồng từ các năm 2014 đến 2016. Dương còn chi tiền cho một số cán bộ Cục C50 đi nghỉ mát, hoạt động đoàn thanh niên, hội đàn bà...

Theo nhà chức trách, công ty CNC ủng hộ C50 một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD. Trong lời khai của mình, Dương còn nói việc công ty CNC biếu quà tết là có sự gợi ý của Cục trưởng Hóa.

Về việc này, ông Hóa nhận nghĩa vụ và tự nguyện yêu cầu gia đình mình nộp lại số tiền 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả vào ngày 5/7/2018.

Những hành vi nêu trên của các bị can sẽ một lần nữa được làm rõ trong phiên tòa sơ thẩm do TAND tỉnh Phú Thọ mở vào giữa tháng 11 tới.

Trong 92 người bị truy tố, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam sẽ bị xét xử vì hai tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Ông Vĩnh và Hóa bị truy tố tội Lợi dụng chức phận, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.