Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho rằng, việc sở hữu, mua bán, sử dụng tiền ảo tiềm tàng nhiều rủi ro cho người dân cũng như nguy cơ về các loại tù nhân lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...
- 10-08-2018 Sập bẫy tiền ảo Asama Mining
- 10-08-2018 Lời khai bất thần của cấp dưới ông “'trùm” lừa đảo mua bán tiền ảo, đa cấp
- 09-08-2018 Apple, Google “cấm cửa” đào tiền ảo: Có hạn chế được lừa đảo tiền ảo tại Việt...
Cách đây gần 2 tháng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt nguy cấp Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS (TPHCM) để điều tra về hành vi lừa đảo cướp đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hữu Tiến đã sáng lập và điều hành Công ty cổ phần OTCMAX từ tháng 8.2016. Đến tháng 9.2017, công ty này đổi tên thành Công ty cổ phần VNCOIN.
mặc dầu không hoạt động sản xuất kinh doanh gì nhưng Nguyễn Hữu Tiến lấy danh nghĩa công ty tổ chức nhiều buổi hội thảo, đăng các thông báo trên website “otcmax.vn” của công ty, kêu gọi các nhà đầu tư cộng tác góp vốn thực hành các dự án.
Nguyễn Hữu Tiến. Ảnh: CAND
Khi các nhà đầu tư góp vốn, Công ty cổ phần OTCMAX sẽ ký giao kèo thỏa thuận cộng tác đầu tư, cam kết trả lợi nhuận theo các gói đầu tư liên tiếp trong thời kì 90 ngày làm việc, với mức 1.8% mỗi ngày.
OTCMAX đưa cho nhà đầu tư các mã code, hay còn gọi là mã đầu tư, có giá từ 2,5 triệu đến 250 triệu đồng, đồng thời xếp đặt các nhà đầu tư đứng vào các nhánh "nhị phân" theo dạng thức đa cấp.
ngoại giả, đối tượng này cũng mời gọi các nhà đầu tư từ OTCMAX chuyển qua mua tiền ảo do VNCOINS tạo ra.
Với tiền ảo VNCOINS, ban sơ, Nguyễn Hữu Tiến cho định giá 0,9 USD/VNCOINS. Khi nhà đầu tư đổ tiền vào mua thì bộ phận công nghệ thông báo sẽ làm giá VNCOINS tăng lên mỗi ngày. Tuy nhiên, Tiến chỉ đạo không cho tiền ảo VNCOINS tăng liên tiếp dễ bị sinh nghi, mà biến động tăng mạnh, giảm nhẹ liền khiến thị trường linh động như Bitcoin.
Trong 3 tháng, từ tháng 8 đến tháng 11.2016, các công ty của Tiến đã lừa hơn 6.000 nhà đầu tư tham gia các dự án “ảo” với số tiền hơn 200 tỷ đồng.
Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện những vụ lường đảo tiền ảo ở Việt Nam. Đầu tháng 4.2018 hàng chục nhà đầu tư đã kéo đến trụ sở Công ty cổ phần Modern Tech giăng băngrôn tố cáo công ty này chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng bằng hình thức kêu gọi rót vốn mua đồng tiền ảo Ifan, Pincoin.
Các nạn nhân của vụ đầu tư tiền ảo IFan.
Gần đây nhất, ngày 23.7, nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào Công ty Sky Mining đã lên tiếng tố cáo khi không thể liên lạc được với Tổng Giám đốc Lê Minh Tâm.
Vào ngày 25.7, ông Lê Minh Tâm - Tổng Giám đốc Công ty đào tiền ảo Sky Mining - đã lên website nội bộ của Sky Mining tuyên bố phá sản.
Khi giám đốc điều hành Lê Minh Tâm biến mất, nhiều người tuyên bố bị Sky Mining lường đảo vì đã đầu tư từ 5-10 tỷ đồng để lấy lãi 0,6% mỗi ngày, nhưng đến nay còn chưa kịp thu hồi vốn.
Từ những vụ án này, mới đây, cơ quan CSĐT Bộ Công an phát đi khuyến cáo: Theo các quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành về tiền tệ và nhà băng, không được phép dùng Bitcoin hay các loại tiền ảo khác như một loại tiền tệ.
Việc sở hữu, mua bán, sử dụng tiền ảo tiềm tàng rất nhiều rủi ro cho người dân, đồng thời tiềm tàng nguy cơ về các loại tội phạm như lường đảo, chiếm đoạt tài sản, tù đọng rửa tiền...
Chính do vậy, các tổ chức, cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao du hệ trọng đến Bitcoin và các loại tiền ảo rưa rứa khác.
"Lực lượng công an kiên quyết chiến đấu, xử lý nghiêm minh với các loại tầy can hệ đến giao thiệp tiền ảo", thông cáo nêu rõ.
Theo Cường Ngô
cần lao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét