Liên tục những vụ lường đảo tiền ảo được phát giác gần đây, t ừ tiền ảo AOC tại những huyện nghèo thuộc tỉnh Bắc Giang, IFan trên nền tảng huy động vốn bằng hình thức trả lãi (lending platform) hay cộng tác xã đào tiền ảo Sky Mining... Những vụ việc gắn với loại hình đầu tư mới này đều kết thúc bằng khuân mặt thất thần của nhà đầu tư cùng hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng không biết đã đi đâu.
Tiền ảo AOC
đồng bạc ảo có tên Alos Coin (viết tắt là AOC) đã trở thành đề tài cuốn sự quan hoài của nhiều người dân tại tỉnh Bắc Giang cuối năm 2017.
Tràn về các vùng quê nghèo, đồng bạc ảo này được những người đứng đầu hệ thống hẹn sẽ là một cách thoát nghèo mau chóng, đem lại sang giàu phú quý với lãi suất siêu khủng. Nhiều người thậm chí bỏ cả kinh doanh, cắm nhà, cắm sổ đỏ đổ tiền vào AOC. Tuy nhiên, danh xưng "tiền ảo", "tiền kỹ thuật số" chỉ là bề ngoài của một phương thức lừa đảo quen thuộc - lợi nhuận cao, lấy tiền người sau trả cho người trước.
Với mức lợi nhuận mời chào khi đầu tư vào tiền ảo AOC lên tới 180% mỗi năm, gấp 20 lần gửi nhà băng, không ít người đã bị mờ mắt bởi con số sinh lời không tưởng. Dù không biết đồng bạc này hình thù ra sao, dùng làm gì, nhiều người dân vẫn bỏ ra hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng vào AOC. Tuy nhiên, khi những người đứng đầu hệ thống này biến mất, chân tướng sự việc mới lộ rõ.
Sau khi bị điều tra, đường dây lường đảo tiền ảo này đã lộ diện với chân rết tại 10 thị thành, hơn 1.400 người tham dự cùng số tiền hàng chục tỷ bán máy in Đà Nẵng đồng.
Tiền ảo iFan
Đầu tháng 4, hàng chục nhà đầu tư đã kéo đến trụ sở Công ty cổ phần Modern Tech giăng băng rôn tố giác công ty này đã cướp đoạt hơn 15.000 tỷ đồng bằng hình thức kêu gọi rót vốn mua đồng bạc ảo Ifan, Pincoin (được trả lãi). Số tiền 15.000 tỷ đồng được giảng giải là quy đổi từ 650 triệu USD ICO (huy động vốn) thành công từ iFan, Pincoin và một số đồng tiền ảo khác do Modern Tech đại diện.
|
|
Nhà đầu tư đến văn phòng Công ty Modern Tech cáo giác lừa đảo. |
Tinh vi hơn so với cách thức lường đảo của AOC, iFan hay Pincoin khiến cả những người có tri thức về công nghệ thông tin bị mờ mắt. Tiền ảo này khi công bố đều được gắn mác là tiền quốc tế được thành lập tại Singapore hay Ấn Độ. Đơn vị vận hành giới thiệu iFan là tiền ảo dùng cho các dịch vụ can hệ showbiz.
Theo những nhà đầu tư tham dự, Modern Tech cam kết với nhà đầu tư khoản lợi nhuận thấp nhất 48% một tháng, thời kì hoàn vốn tối đa 4 tháng tại các sự kiện tổ chức hoành tráng năm 2017. Nếu mời được thành viên mới vào hệ thống còn được hưởng thêm 8% số tiền người mới tham gia.
Nhưng cũng như nhiều đồng bạc ảo được dựng lên bằng hính thức huy động vốn trả lãi theo mô hình đa cấp, iFan sau đó đã sụp đổ. Sau một thời kì ngắn được trả lãi, đồng bạc ảo này đã biến mất vì bị xét vào nhóm tiền ảo rác, không có giá trị giao du quốc tế. Nhà đầu tư vào đồng bạc này chỉ còn lại danh mục có giá trị được cho là lên đến 15.000 tỷ đồng nhưng không thể rút ra, lãi lùi về 0%.
*Tiền ảo iFan đã cuộn người dự như thế nào·
iFan, Pincoin hay một cái tên khác như Davor, chỉ là một lát cắt mỏng trong danh sách những đồng tiền ảo có nền móng huy động vốn bằng hình thức trả lãi (lending platform) mới nổi lên tại Việt Nam từ cuối năm 2017.
cộng tác xã đào tiền ảo
Sky Mining là trường hợp tiếp theo trong danh sách những vụ lường đảo tiền ảo được phát giác. Ngày 23/7, nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào Công ty Sky Mining (còn gọi là hiệp tác xã Bầu Trời Công Nghệ) đã lên tiếng tố giác khi chẳng thể liên lạc được với giám đốc điều hành Lê Minh Tâm.
Theo Phó giám đốc điều hành Lê Minh Hiếu, ông Tâm đã đi Mỹ cùng với khối tài sản khoảng vài chục triệu USD của công ty và nhà đầu tư. Ông Hiếu cũng cho biết bản thân chỉ là quản lý trên danh nghĩa và không biết cụ thể về tài sản, số lượng xưởng đào, máy đào vì mọi hoạt động chi tiết đều do ông Tâm nắm quyền và quản lý.
*Người đứng đầu hệ thống Sky Mining bỏ trốn? ( Video: VTV24 )
Trên website công ty, Sky Mining nhận là tổ chức chuyên về đầu tư mua máy tính khai hoang phần mềm giải mã thuật toán. Trong nhiều lần truyền bá, các thành viên công ty tự khẳng định là công ty đào tiền ảo "lớn nhất Việt Nam", hay "cực lớn".
Sky Mining đề nghị nhà đầu tư chọn đóng các gói từ 100 USD đến 5.000 USD để mua máy đào, không giới hạn số lượng gói có thể mua. Sau 12 tháng, hợp tác xã sẽ trả lại vốn và lãi đến 300% mức đầu tư. Đóng tiền xong, công ty sẽ xuất máy cho nhà đầu tư và họ ký gửi lại để tiến hành đào tiền ảo. Sau 15-18 tháng, khi hoàn tất chu kỳ lợi nhuận 300%, nhà đầu tư sẽ trả máy lại cho công ty.
Khi Tổng giám đốc Lê Minh Tâm biến mất, nhiều người tuyên bố bị Sky Mining bị lường đảo vì đã dành từ 5-10 tỷ đồng để lấy lãi 0,6% mỗi ngày, nhưng nay còn chưa kịp thu hồi vốn.
Minh Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét